Bakanlıktan Kara Para Önlemi: Nakit İşlemlere Sıkı Takip Geliyor

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Son dönemde kara para aklama ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılması vakalarının artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. EFT, havale ve nakit işlemlerin daha sıkı izlenmesini öngören bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, taslak düzenleme kapsamında:

• 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, işlem mahiyeti seçilecek.

• “Diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçenekler kullanıldığında, en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.

YENİ DÜZENLEMELER
Taslağa göre ayrıca:

• 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.

• 20 milyon TL üzeri işlemlerde ise beyan formuna ek olarak, fonun kaynağına dair bilgi ve belgeler de istenecek.