Kara Para Aklama Soruşturması Kapalıçarşı’ya Uzandı: 76 Şüpheli Yakalandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz büroları ve şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Suç Gelirleri Paravan Şirketler Üzerinden Aklanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına ve bilirkişi incelemelerine göre, şüphelilerin kurduğu sistemde paravan şirketler üzerinden açılan hesaplarla organize bir para transfer ağı oluşturuldu.
Raporda, bu sistemin takibini sağlamak amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği kurulduğu ve bu yapı üzerinden yasa dışı kazançların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Elde edilen suç gelirlerinin e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklandığı, bu sayede suçtan elde edilen paraların yasal bir görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

10 İlde Operasyon, 76 Şüpheli Gözaltında

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı belirlendi.
Bu kapsamda daha önce üç ayrı operasyon yapılırken, bugün gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda 10 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilen paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yöneticilerinin de bulunduğu toplam 76 kişi gözaltına alındı.

335 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığına el konuldu.
Bu çerçevede, 31 araç ve 74 taşınmazın, suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tedbir altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, operasyonun Türkiye genelinde mali suçlarla mücadelede yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu belirtti.
Soruşturma devam ediyor.