Kapalıçarşı’da kara para soruşturmasına 37 gözaltı!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Mali polis, Kapalıçarşı’da kurulan paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla ilgili operasyon yaptı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK tespitleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.Ö. isimli şüphelinin mal varlıklarına el konurken, dolaşıma sokulan para miktarının 9 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

“Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik…

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Şüpheli şahıslarca Fatih ilçesi Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 milyar TL’lik yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında F.Ö.’nün de bulunduğu tespiti yapılan şüpheli şahıslara ait tüm mal varlıklarına el konulmuş, 04.02.2025 tarihinde şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.”